一、档案管理制度..................................3
◆立卷归档制度....................................3
◆档案保管制度...................................4
◆档案鉴定销毁制度................................5
◆档案保密制度...................................5
◆档案统计制度....................................6
◆档案利用制度....................................7
◆档案图纸更改制度................................8◆档案库房管理制度................................9◆档案复制制度...................................10
◆档案工作“三纳入”“四参加”“四同步”制度.........11
◆档案工作责任追究制度...........................15
◆档案安全管理制度...............................16
◆电子档案管理制度...............................17
◆档案管理突发事件应急工作预案...................19
二、收发文管理办法................................22
三、文印室管理办法................................26
四、印章管理办法（试行）............................28
五、会议相关制度.................................33
◆党政联席会会议制度.............................33
◆党委会会议制度.................................36
◆经理办公会会议制度.............................39
◆安全生产调度例会管理制度.......................40
六、业务接待管理制度.............................43
◆晋中煤销字〔2015〕267号.........................43
◆晋中煤销函字〔2017〕6号..........................54
◆晋中煤销字〔2017〕105号.........................56
七、公务用车管理办法..............................70八、机关物品采购、管理制度.........................77◆机关物品采购、管理制度..........................77
◆办公用品采购内部控制制度.......................79
九、信息网络、计算机及机房管理办法................81
◆OA使用管理制度.................................81
◆信息安全保密管理制度...........................88
◆上网行为管理规定...............................91
◆网络与信息安全应急预案.........................93
◆中心机房管理制度..............................101
◆通信网络安全与设备使用管理规定................103
◆信息系统安全管理办法..........................106
十、库房管理办法.................................112
十一、职工食堂管理员岗位安全责任制...............114
一、档案管理制度
立卷归档制度
为确保在各项工作中形成的文件材料齐全完整地归档立卷，根据本公司的情况制定本制度。
一、本公司各项工作活动中形成的材料文件属归档范围的如：会议记录、记要、文件、材料、各种计划合同、协议、照片、录音带、录像、荣誉实物以及须归档的其它材料和实物等都必须按质量地归档立卷。
二、应归档的材料、文件、实物等必须完整齐全整洁。
三、立卷的文件材料要按顺序排列，依次给每一页有文字的文件材料编页号，正、背面页号编在右、左下角。一律用黑色铅笔编写页号，做到不重复、不漏号。其它资料以件、份、盒等立卷。
四、每一案卷必须按归档要求的规定格式、认真填写卷内目录，案卷封面和备考表。
五、文件材料的组合必须遵循文件材料形成规律和特点以及归档要求，保持文件材料之间的有机联系，区分不同的序列和价值，便于保管和利用，如：不同年度的文件材料一般不再一起组卷，本级和上级的文件材料不在一起组卷，不同保管期限的文件材料不在一起组卷等，但文件材料的底稿、发印件必须在一起组卷，文件在前、底稿和复印件附后。
六、文件材料要去掉金属物要去掉金属物，对破损文件材料要进行修复，理顺齐全整洁，采用三孔一线方法装订好。
七、文件材料在第二年的6月底前整理归档，会计档案在会计部门保管一年后移交档案室，项目建设档案在项目完成后及时归档。
八、档案室将公司各科室上交的文件材料收集整理后，写好卷内目录，按档案规定要求入档上架保管。
山西煤炭运销集团晋中有限公司综合档案室
2012年6月12日
档案保管制度
为统一集中综合科学地保管档案，维护档案的完整与安全，延长使用寿命，制定档案保管制度如下：
一、档案室要经常保持清洁、整齐，门窗坚固安全，保持适当的温度、湿度，具有防火、防盗、防鼠、防潮、防光等安全措施。
二、建立档案资料登记制度和查、阅、借利用制度并严格执行。
三、对档案保管工作应做到不散、不乱、不丢、不坏。
四、档案按年度、内容立卷，排列有序。
五、定期检查档案保管情况，发现问题及时向领导汇报，做到对档案完整准确、安全保管。
山西煤炭运销集团晋中有限公司综合档案室
2012年6月12日
档案鉴定销毁制度
一、为了优化室藏档案，加强档案的保管和有效利用，档案室对已超过保管期限的档案应及时进行鉴定。
二、鉴定档案必须在分管副经理的领导和办公室主任主持下，由档案室和有关业务部门组成鉴定小组共同进行。
三、鉴定档案必须以公司制定的各类保管期限表为依据、采用直接鉴定法，对档案进行全面审查。
四、销毁档案必须从严掌握、慎重从事，对需要进行销毁的档案要编制销毁清册，再出销毁报告，呈公司领导审批。
五、销毁档案应由专人负责监销以防遗失和泄密。
六、档案销毁报告及清册须归档以备存查。
山西煤炭运销集团晋中有限公司综合档案室
2012年6月12日
档案保密制度
一、严格执行《保密法》，遵守保密制度，保守党和国家秘密。
二、查阅利用档案，必须严格履行登记手续，查阅机密文件，须经单位领导批准。
三、未经领导批准，不得擅自复印档案。
四、档案工作人员不得以任何理由和方式对外泄露档案中的机密，对造成失泄密事故者，应追究其责任。
五、档案密级变更解密必须严格按照相关规定执行。
六、除档案工作人员，未经许可，严禁擅自进入档案库房。
七、定期检查档案的情况，发现失密、泄密时，应立即采取补救措施并及时报告有关部门。
山西煤炭运销集团晋中有限公司综合档案室
2012年6月12日
档案统计制度
一、档案资料的统计，包括档案的收集、归档、库存和整理的情况，依据总登记簿分类目录和移交登记进行。
二、各项数字的统计，要及时、准确无误、实事求是做好档案资料的统计工作。
三、保管状况的统计，包括遗失、损坏等情况的统计，对遗失、损坏统计应注明数量和原因。
四、鉴定情况的统计，包括库存和销毁两方面的统计，根据鉴定表和销毁清单进行。
五、利用情况的统计，包括借阅和复制的各种文件资料的统计，依据借阅薄卡来统计人次和利用的效果。
山西煤炭运销集团晋中有限公司综合档案室
2012年6月12日
档案利用制度
一、档案人员要熟悉室藏档案情况，主动了解机关各项工作对利用档案的需要，积极做好提供利用工作。
二、查阅者利用档案要按规定办理利用手续，利用完毕，利用者要如实填写《档案利用效果登记》，交档案部门存查。
三、利用者在查阅档案时，因工作需要摘抄、复制档案内容时，需经档案负责人同意后方可摘抄，但对利用摘寻的内容要严加审查，核对无误后签注意见，并加盖公章方可有效。
四、查阅档案应按照指定的范围阅读，查阅时严禁对档案进行涂改、圈划等，违者视情节论处。
五、查阅党组会议记录、纪检、人事的有关案卷资料，分管领导审批后方能利用。
六、密级和重要档案材料，必须经单位领导批准，方能利用，并不能借出档案室。
七、归还档案时，应将档案面交档案人员。经检查无误时，方可在登记本上签字注销
八、本机关档案一般不外借，如确因工作需要，应报请有关领导并办理借阅手续，限期归还。
九、单位人员调动，必须办理档案材料清退手续后方能办理调动手续。
山西煤炭运销集团晋中有限公司综合档案室
2012年6月12日
档案图纸更改制度
图纸在正式归档的运行和使用过程及档案管理使用中，由于各种原因，有时需要必要的修改，为保证档案的准确性，特制定以下制度。
1、图纸更改必须保持项目的准确性。
2、图纸更改必须严格更改期限。项目图纸应由有关部门进行修改，使用者只有更改建议权，绝不允许不按图纸而自行施工改造的情况发生。
3、修改图纸必须由公司有关领导审核批准。
4、一般情况下，首先要更改底图，修改内容较小时，可直接在上面“改”、“刮改”或发送变更通知单，采用“改”、“刮改”时，应注修改标记。如图纸已复印（包括晒图）发放过，要查明晒印发放份数和发放单据，并逐一进行修改，修改内容较多时，应另出新图代替，原来图纸作废，新图列入原图纸目录，并注明代替的原图号。
5、如需制作新图，应将新图按底图份数复印新图，并把原来的图纸换回销毁，以免造成施工错误及档案和实际情况不符而失去档案依据作用。
6、对我公司已归档的图纸材料，如果要进行扩建或修改，施工时仍用原来图纸进行修改时，必须到档案室将该项目的底图兰图全部销毁并注明修改情况、日期、签名。如有新补充的图纸及其主要文字材料，施工完毕应将补充的全部文件材料交档案归档，以保证档案的齐全完整。
7、图纸更改，必须做到正确、完整统一、清楚，以保证档案案卷质量。
山西煤炭运销集团晋中有限公司综合档案室
2012年6月12日
档案库房管理制度
为了保证企业各类档案的完整与安全，克服和避免损毁档案的各种因素，最大限度地延长档案的寿命，使之更好地服务于公司各项工作。特制定本档案库房管理制度：
一、对公司各类档案统一使用手动密集柜装存。
二、库内要有湿温度计。管理人员要经常使室内温度控制在14—24℃，相对温度控制在45—60%。
三、档案管理人员在上班后应首先检查库内有无异常，下班要按照要求检查有无不安全因素。
四、档案库要保持整洁卫生，要有防火、防盗、防虫、防潮、防尘、防强光、防高温、防霉设备，切实做好“八防”工作。
五、上柜档案除使用统一专用案卷封皮和案卷盒外，还必须做到不散、不乱、不丢、不坏、排列有序、立放于档案柜中。
六、工作人员要做到“五不”，即不谈论档案内容，不私人保存，不得丢失，不违反借阅制度，不得把档案借阅外单位的人使用。
七、非档案管理人员严禁随意入库。
八、进行定期不定期的安全检查，加强防范意识，强化安全管理。
山西煤炭运销集团晋中有限公司综合档案室
2012年6月12日
一、要严格执行档案保密制度，档案资料的复制必须经档案主管领导批示，出具文件、资料复制单。
二、严格按复制单中列出的份数、页数及纸张规格进行复印。对于因机器故障等原因造成的多余复印件，应立即销毁。
三、档案室有权拒绝不符合复制手续的复制要求。
四、在档案、图纸复制过程中，要严格保护案卷及图纸原貌，防止意外事故造成档案损坏。
五、对外单位要求复制的档案、图纸，应按有关规定收取复制费用。
六、复制出的图纸、资料等要保证质量，字迹线条清晰，不歪斜、缺角、少边。
七、建立档案资料复制台账，做好复制记录，完成年终统计。
山西煤炭运销集团晋中有限公司综合档案室
2012年6月12日
档案工作“三纳入”“四参加”“四同步”制度
一、档案工作“三纳入”制度
（一）将档案工作纳入单位工作计划。
档案工作是单位管理的基础工作之一，应将其纳入单位管理的内容，纳入单位发展的长远规划、近期目标、年度工作计划，使档案管理与单位管理保持同步。
（二）将单位档案工作纳入领导议事日程。
各单位应确定一名领导分管档案工作，将档案工作纳入领导的议事日程和职责范围，负责检查、研究、解决档案管理工作中存在的问题。分管领导应在机构设置、经费、设备、人员配置及档案管理人员待遇等工作条件上给予保证。
（三）将档案工作纳入到单位职工的经济责任制和岗位责任制。
档案工作应列入本单位管理制度中，并列入岗位责任制进行考核。维护本单位档案的完整是每位员工的义务，对于无故拖延归档时间，拒不移交档案或因玩忽职守造成档案丢失、损毁、泄密的，按照《档案法》的有关规定，追究相关人员的经济责任直至法律责任。
二、档案人员“四参加”制度
（一）参加基建工程项目竣工验收
基建工程项目档案的验收是工程验收的一部分，同时又是保障档案资料完整、准确、系统、案卷质量符合规定要求的重要手段和步骤，必须与建设项目的单项工程验收、初步验收、竣工验收同步进行。各单位档案部门及工程部门专兼职档案员要向参加上级或本单位组织的有关工程档案资料的验收，并成立档案验收组，把好工程档案质量关。最后形成档案验收报告，其中要将存在问题及整改要求，具体落实到相关部门相关人员头上，并限期整改。
在整改完毕的基础上，全套档案资料于工程验收后三个月内向本单位档案部门移交。建设工程项目竣工验收结论中要有关于档案情况的评价，竣工验收证书上要有档案验收负责人签字。档案资料未通过验收的工程，档案验收组要向验收委员会提出工程项目验收不予通过的书面报告。档案部门未出具有关证明，建设单位不得办理工程结算或拒付相应的款项。
（二）参加科研成果鉴定
科研档案工作是科研管理的重要组成部分，是科研活动的重要环节，各单位科技管理部门应把科研档案工作与计划管理、课题管理和成果管理紧密结合。科研工作与建档工作实行四同步管理；下达计划任务与提出科研课题文件的归档要求同步；捡查计划进度与检查科研课题文件形成情况同步；验收、鉴定科研成果与收鉴定科研档案同步；上报登记和评审奖励科技成果以及科技人员提职考核与档案部门出具专题归档情况证明材料同步。
各单位应对已完成的每个科研项目进行鉴定、验收前，必须通知本单位档案部门及本部门兼职档案员，对准备归档的科研课题文件加以审查验收。最终要填写科研课题文件归档审查意见表。审查验收合格后，向本单位档案部门办理移交归档手续。科研课题文件归档不符合要求的成果项目，不得进行鉴定、验收。未经档案部门验收的科研项目，各级科研管理部门不予承认。各单位档案管理部门对已获得的奖勋或正在上报的科研成果，如检查发现其档案不符合要求，有权建议有关部门推迟或撤销对该项成果的奖励。
（三）参加设备开箱验收，并形成记录
引进或购进设备，开箱时，有关部门应通知本单位档案部门及本部门兼职档案员参加设备随机资料验收，并准确填写设备开箱验收单，进行登记造册，及时向档案部门办理移交归档手续。完成移交归档后，设备维护部门需要利用时，需向档案管理部门办理长期借问手续，按照合同要求，如发现设备随机资料短缺，应向设备厂家索取。
（四）参加产品试制定型鉴定、验收
各单位专兼职档案员必须参加本单位产品的试制定型鉴定、验收，掌握本单位新产品研制开发的整个过程，保障档案资料的齐全、完整、准确、系统，案卷质量符合归档要求。最终在产品定型评价纪要中要体现档案资料情况。产品档案的归档时间一般在工作结束或告一段落后三个月内归档，连续生产产生的科技文件材料应在下年度一季度末归档。验收合格后向档案管理部门办理移交手续。
三、档案人员“四同步”制度
1、下达项目任务的同时提出文件材料的归档要求；
2、检查项目进度的同时检查文件材料的形成情况；
3、项目竣工验收的同时验收鉴定项目档案的齐全、完整、准确情况；
4、项目申报评优及项目有关人员评先时，档案部门同时出具专题归档证明材料。
山西煤炭运销集团晋中有限公司综合档案室
2012年6月12日
档案工作责任追究制度
档案是历史的原始记录，是企业和国家的宝贵财富。为强化档案和档案工作的控制措施和管理手段，有效的保护和利用档案，确保档案工作的整体质量，根据国家有关档案工作的法律、法规，制定本制度。
一、未依法建立档案机构或者配备档案人员，依据有关法律、法规，追究单位主要负责人的责任，并接受同级或上级档案行政管理部门的处罚。
二、未依法对各种门类、各种载体档案实行集中统一管理，依据有关法律、法规，追究分管档案工作领导人的责任，并接受同级或上级档案行政管理部门的处罚。
三、将公务活动中形成的应当归档的文件材料，据为己有或拒绝向档案部门移交的，追究主管人员和直接责任人的责任，并限期改正，对限期内不改正者，给予行政处分或视情况给予经济处罚。
四、所保存的档案存在不安全隐患，知情而不采取有效保护措施的，追究主管责任人和直接责任人的责任，并责令迅速采取有效措施；造成档案损坏的，视情节给予行政处分和经济处罚。
五、玩忽职守造成档案丢失、失密，追究相关人员的责任，给予行政处分，并依据档案的价值，责令赔偿损失。
六、擅自提供、抄录、公布、销毁属于国家所有档案的，追究直接负责的主管人员或其他直接负责人的责任，给予行政处分。
七、涂改、伪造档案的，追究直接责任人和相关人员的行政责任或经济责任。
八、擅自出卖或转让档案，给予警告、罚款，并没收非法所得。
九、不按规定办理档案登记，或不向市档案行政管理部门报送统计报表，追究主管负责人和直接责任人的责任，责令限期改正。
十、上诉所列各条内容中，如有构成犯罪的，依法追究刑事责任。
山西煤炭运销集团晋中有限公司综合档案室
2012年6月12日
档案安全管理制度
一、依法对本单位、本系统和下属单位档案安全工作进行监督和指导。
二、档案库房要有“七防”措施，即防盗、防火、防潮、防鼠虫、防光、防高温、防尘。
三、配备适应档案现代化管理需要的安全技术防范设备设施。
四、制定电子档案安全管理制度。
五、组织档案管理人员安全知识培训。
六、制定档案安全应急预案，参与处置档案安全突发事件。
七、按照规定定期向市档案馆移交档案。
山西煤炭运销集团晋中有限公司综合档案室
2012年6月12日
电子档案管理制度
为了加强电子文件归档管理，更好地开发利用电子档案信息资源，为本公司各项工作服务，特制定本制度：
第一条电子档案是本公司在各项活动中直接形成的，具有保存价值的以光盘、磁盘等为载体的历史记录。
第二条电子文件从形式到归档的管理过程中，由各部室和档案室负责。
第三条电子档案必须收集齐全、准确，并按规定及时向档案室移交，实行集中统一管理。档案人员应忠于职守，熟练地掌握计算机系统地使用技能，组织编制归档电子文件地各种检索工具，积极主动提供服务，充分发挥归档电子文件地作用。
第四条电子档案应按照规范进行整理，光盘、磁盘需按电子档案相关要求进行编号，并注明内容、人物、形成日期，并填写目录。
第五条电子档案移交档案室时，移交时做到数据完整、内容准确、利用安全、编目规范、账目一致、手续清楚、移交清单一式二份，交接双方签字后各执一份。
第六条电子档案的收集需考虑电子档案的使用条件，如文件格式、适用软件、压缩算法等，如为不常用软件格式，需将相应软件一并收入。
第七条注意控制库房内的温湿度，存放电子档案的库房必须远离有强磁性设备的场所，磁盘电子档案应存入防磁柜，同时，防止灰尘、有害气体的侵入和阳光的照射，并做到定期检查。
第八条采取严格的安全措施，保证电子文件不被非正常改动。
第九条电子档案的封存载体不得外借，利用时使用拷贝件，利用者对电子档案的使用应在权限规定范围之内。
第十条电子档案的销毁应由部门档案管理人员鉴定后，登记造册，并经部领导审批后方可实施。非保密电子档案可进行逻辑删除。属保密范围的电子档案被销毁时，如存储在不可擦除载体上，须连同存储载体一并销毁。
第十一条电子档案每年进行一次检查，如发现问题，及时补救，并做到随时备份。
山西煤炭运销集团晋中有限公司综合档案室
2012年6月12日
档案管理突发事件应急工作预案
一、总则
第一条为及时、有效解决档案管理工作中的突发事件，提高应对各种险情的应急救援能力，确保企业档案安全，依据《中华人民共和国档案法》和《山西省市档案管理条例》的规定，结合本单位实际，制定本预案。
第二条坚持档案优先、预防为主的工作原则。
第三条凡在我单位发生的影响档案保管安全的水灾、火灾、盗窃、库房倒塌、地震、地质裂变等重大自然灾害和其他突发性事件。
二、组织领导机构
第四条成立档案管理应急指挥领导小组，由分管领导任组长，办公室主任任副组长，档案室专（兼）职档案员为成员。
第五条1、负责日常档案安全信息监测、采集、汇总、分析与组织协调，及时向公司应急指挥领导小组报告，提出预警及预案启动的建议；
2、起草相关文件；
3、根据突发事件的性质，分别向各部门通报情况，联络、协调综合档案室做好应急工作；
制定应急措施，督促、指导各部门开展应急工作；
组织人员赶赴现场对突发事件参与处置，跟踪了解事件的进展情况和处置情况。
三、运行机制
第六条建立突发事件预警机制,对监测到的危机情况及时上报、及时处理。
第七条公司各部室要建立信息报告责任制，明确报告责任人及其职责。
突发事件发生后，机关综合档案室或各部室应立即将有关情况报告公司档案管理突发事件应急指挥领导小组，上报时间不得超过2小时，处理情况和进展应随时上报。
报告事项及内容：突发事件的发生的时间、地点、原因、经过、结果、目前情况、已采取的措施。
第八条对于重大火灾、水灾、偷盗等事故时间，各部门应积极协同有关单位，采取有效应急处置措施，进行先期处理。
第九条突发事件应急借宿后，做好善后处理工作，并对突发事件的起因、性质、影响、责任、损失情况、经验教训等进行分析并形成报告，在三天内上报集团办公室。
第十条任何部门、个人不得瞒报、迟报、漏报、谎报和阻碍他人报告档案安全突发事件。
第十一条对档案安全突发事件中有失职、渎职行为的，要依法对有关责任人给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
四、应急保障
第十二条综合档案室、各部室要建立现场救援、应急队伍保障、资金保障、物质保障等方面相应的保障措施。
五、附则
本预案由市公司档案管理突发事件应急指挥小组制定、解释，并根据情况适时修订和完善。
本预案自公布之日起实施。
山西煤炭运销集团晋中有限公司
2013年2月16日
二、收发文管理办法
第一条为提高工作效率及办文速度、质量，发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本办法。
第二条文件管理主要内容：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报、下发的各种文件、资料，下属单位来文。
第三条按照分工的原则，市公司各类文件分别由党工部和经理办（以下简称“两办”）归口管理。
收文的管理
第四条公文的签收：
1、凡来公司公启文件均由收发员登记签收（由上级或邮局机要通讯员直送机要室的机要文件除外）后分别交“两办”机要员拆封。在签收和拆封时，收发员和机要员均需注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。签收后由收发员扫描上传至OA系统。
2、对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即上报上级机要部门，并登记错差文件的文号。核对完成后，由收发员扫描上传至OA系统。
3、对集团公司下发的电子公文由综合办、党委、纪委、工会按照业务归口根据收文要求在OA系统上及时查收，一般工作日时间收文，急件随到随收。要保管好电子证书，未经两办、纪委及工会主任批准，不得随意查阅和打印文件。
第五条公文的编号保管
1、“两办”机要员对上级来文拆封并登记后，应及时附上“收文处理专用卡”，并分类登记编号。
2、公司人员外出开会带回的文件及资料应及时分别送交“两办”机要员进行登记编号保管，不得个人保存。
第六条公文的阅批与分转:
1、OA系统中的文件阅批流程为：收发员签收文件并登记→综合办、党委、纪委、工会部长（或分管副部长）拟办→收发员→公司领导批示→收发员→部室负责人办理。
2、为避免文件积压，普通文件一半应在三天内阅签完毕，有时限要求的文件，按照规定时间办理，紧急文件要即阅即办。
3、如关系到两个及以上业务部门，应按照批示次序一次传阅，最初不得超过3天（特殊情况例外）。
第七条文件的传阅与催办：
1、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家或公共场所，也不得将文件转借他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
2、阅批文件应抓紧时间，阅后应提交。如有领导批示、拟办意见，收发员应协调和督促有关部门和人员按照文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
3、文件阅完后，要提交给收发员，切忌横传。
发文管理
第八条发文规定：
1、公司上报下发正式文件由“两办”负责，各部门不得自行向上、向下发送正式文件。
2、各部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文,徐静分管领导会签,专职核稿人核稿,公司主要领导签发后统一由两办审核、编号、发文。
第九条发文的范围：
1、凡是以公司名义发出的文件、便函、通知、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。
2、公司下发文件主要用于：
（1）公布全公司规章制度。
（2）转发上级文件或根据上级文件精神制订的本公司文件。
（3）公布公司体制机构变动或干部任免事项。
（4）公布公司的重大生产、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定。
（5）发布有关奖惩决定和通报。
（6）其他有关公司的重大事项。
3、公司上行文、外发文主要用于：
（1）对上级机关呈报工作计划、请示、报告、处理决定等。
（2）与有关单位联系的重大生产、人事劳资、物资供应、基建、经营管理等事宜。
4、凡各业务部（室）与外单位发生的一般业务联系，可用各部室的名义对外发函（应各自编号备查），不用公司名义发文。
第十条发文程序：
1、各部室拟稿人拟稿并上传至OA系统（注明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿部门和拟稿人）。
2、拟稿人所在部室负责人对文稿进行审查。
3、部室负责人审核后，按批准权限规定，呈送公司主要领导或分管领导审定签批。
4、两办进行复核，重点核对审批签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范。
5、拟稿人再次进行校对。
6、文印员对文件进行编号、套红。
7、两办发文管理员审核盖章、封发。
第十一条本规定自下发之日起执行。
三、文印室管理办法
为加强文印室的管理，明确文印室工作职责及工作范围，规范工作程序，保证文印工作保密、高效、有序进行，节约打印费用支出，特制定本制度。
1.文印室工作原则：提高质量，讲求效率，严守纪律，保守秘密，勤俭节约，热情服务。
2.文印室工作范围：打印、复印各种文件、报告、表格、领导讲话、简报、信息、情况反映等其它需要打印、复印的材料。
3.文印室不为各科室提供打字服务。文印室工作人员的打印、复印任务由办公室负责人布置安排。
4.文印工作只能由文印室工作人员操作。非文印人员不准操作电脑、打印或复印设备。私人资料，不得在公司打印、复印，以免影响公司的正常工作。
5.文稿交文印室安排打印之前必须清稿，做到整洁清楚，格式规范，易于辩认。凡字迹不清、层次零乱的文稿，文印室一律不安排打印。为减少浪费，文稿校对者必须认真负责，确保无错误后再交文印室打印，并在《文印室发文、复印登记表》上签字。
6.文印室对送来打印、复印的文件资料，应做好登记，并在月终作统计核算。
7.文印室打印的所有材料应当存盘、存档，便于查找；文印室工作人员每半年需对重要文档进行备份。
8.文印室工作人员应当遵守规章制度，不准利用文印室设备从事文印室工作范围以外的文印活动。
9.文印室工作人员应当遵守保密制度，不准泄露所印制的材料的内容，将文印资料、电子文档、数据等擅自给他人。如引起泄密后果的，按《保密法》规定追究相关人员责任。
10.要采取防盗安全措施，消除隐患，工作人员下班后必须关闭文印室设备电源和门窗，做好安全防范工作。
四、印章管理办法（试行）
第一章总则
第一条为加强市公司印章管理，防范风险，保证印章使用合法合规，结合市公司管理实际情况，特制订本办法。
第二条本办法主要用于规范市公司印章的刻制、启用、保管、使用等管理工作。
第三条本办法所管理的印章包括市公司党委公章、行政公章、合同专用章、法定代表人名章、财务专用章、财务负责人名章、劳动合同专用章、部室印章等。
第四条市公司党委工作部负责党委公章的保管和使用，监督下属单位党组织公章的使用；公司综合办公室负责行政公章的保管和使用，监督下属单位行政公章的使用；其它印章保管部室负责所保管印章的管理工作，监督下属单位同类印章的保管和使用。
第五条本办法适用于市公司机关，下属各单位可参照执行，也可根据管理实际，制订本单位印章管理办法。
第二章印章的刻制、启用、废止
第六条市公司印章的刻制须有成立机构文件，由市公司开具介绍信，统一到公安机关登记备案，公安机关开出手续，到公安机关指定地点刻章。
第七条印章的启用、更换和废止，由市公司发布通知并公布样本。新印章启用前要做好戳记并留样保存，以便备查。未经启的印章不能使用。废止使用或损毁的印章按规定由市公司收回存档。
第八条市公司综合办公室按照有关规定负责各类印章的刻制、启用和颁发。
第三章印章的保管
第九条市公司党委公章、行政公章分别由党委工作部和综合办公室保管；合同专用章由煤炭销售管理部按编码保管；财务专用章和财务负责人名章由财务管理部保管；法定代表人名章由综合办公室、财务管理部各保管一枚；劳动合同专用章由组织人事部保管；有部室印章的由本部室保管。
第十条印章保管部室须指定专人保管印章。除指定人员外，其它任何人、任何机构不得随意保管印章。
第十一条印章保管人须签订法律风险岗位承诺书，明确印章保管岗位的法律风险防控职责。
第十二条印章保管人须填写保管记录，注明印章名称、枚数、印章管理员收到日期、领取人、保管人、印模等信息。
第十三条保管印章(不含部室印章)的场所应加装防盗门。印章及其使用记录应放在保险柜中，随用随锁，严防丢失或被盗，印章保管人要严格、妥善保管印章及使用记录。
第十四条严禁擅自将印章带出市公司使用，若因工作需要，确需将印章带出市公司使用的，经印章保管部室负责人批准，由印章保管人陪同前往办理。严禁擅自将印章及其使用记录交由他人保管和使用，印章保管人因事离岗时，须由印章保管部室负责人指定人员代管，并做好登记。
第十五条印章遗失必须在第一时间到丢失地所辖派出所报案，持报案证明在市级以上每日公开发行的报纸上刊登遗失声明，重新办理刻制手续。
第四章印章的交接和停用
第十六条印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、印模等信息。
第十七条有下列情况之一，相关印章须停用：
(一)公司(或部室)名称变更或被撤销；
(二)印章损坏；
(三)印章遗失或被窃。
印章停用时须及时将停用印章及用印记录送市公司档案室封存或销毁并声明作废，封存的印章按印章档案管理规定进行整理保管，印章销毁时要填写销毁记录。
第五章印章的使用
第十八条市公司印章使用范围
（一）党委公章。用于市公司职责范围内以党委名义对内或对外发布的文件、通知、信函、报表等。
（二）行政公章。用于市公司职责范围内以市公司名义对内或对外发布的文件、通知、信函、报表、授权和对外签署的合同(协议)等。
（三）合同专用章。用于对外签署各类煤炭销售合同(协议)。
（四）财务专用章、财务负责人名章。用于留存银行印鉴、市公司对外开出的财务票据等。
（五）法定代表人名章。用于签发文件、报表、授权和对外签署协议、留存银行印鉴、对外开出的财务票据等。
（六）劳动合同专用章。用于市公司与员工签订、变更、解除及终止涉及劳动用工相关的合同(协议)等。
（七）部室印章。用于市公司部室职权范围内以部室名义在市公司内部发布的文件、通知、报表等。
第十九条法定代表人或分管领导是市公司印章使用的批准人，常规性用印由分管领导在分管权限内审批，除常规用印外的一切用印由法定代表人审批。
第二十条市公司印章的使用必须履行审批手续。
党委公章、行政公章使用须填写《用印审批表》(见附表)，用印单位或部室负责人、印章保管部室负责人审核，市公司领导审签后方可用印。
财务专用章和财务名章(包括财务用法定代表人名章、财务负责人名章)实行双人分开管理，由财务负责人审签后用印，不得用于非规定用途。
综合办公室保存的法定代表人名章的使用，经市公司法定代表人本人审签后方可用印。
各类合同用章的使用，在法律部门出具意见，确保没有风险的基础上，由用章部室负责人审核，分管领导批准后，方可用印。
部室印章的使用，由部室负责人审签后，方可用印。
第二十一条严禁在空白合同(协议)、证明、单据及介绍信上用印，对不符合规定要求的，印章保管人有权拒绝。
第二十二条印章保管部室要建立印章使用登记制度，建立使用登记簿，印章使用人在履行用印审批手续后，须填写用印登记簿，同时将用印领导签字审批件留存印章保管人处，印章保管人应妥善保管用印领导签字审批件(原件或复印件)、用印登记簿等原始资料，定期将用印审批及登记资料移交公司档案室存档。
第二十三条印章保管人负责加盖印章，不得由他人代取代盖。
第二十四条印章保管人请假，所保管的印章必须向印章保管部室负责人或由印章保管部室负责人指定的人移交，办理移交手续，同时移交用印审批表、印章使用登记薄和其他使用记录，做好移交记录。
第六章检查与责任追究
第二十五条印章保管部室应对市公司和下属各单位印章管理情况进行不定期检查，发现问题及时采取措施。
第二十六条违规使用印章要追究相关人员责任。
第二十七条遇到仿冒印章时，要及时将有关情况通知市公司法律事务部及相关职能单位，按法律规定解决。
第七章附则
第二十八条本办法自印发之日起执行。
五、会议相关制度
党政联席会会议制度
第一条为贯彻落实党和国家方针、政策，研究公司重大战略决策和部署，加强企业经营管理，特制定本会议制度。
第二条党政联席会议由公司经理召集、主持并确定召开时间。公司领导班子成员参加。根据议题内容需要可安排相关部门和人员列席。
第三条综合办公室、党委工作部负责会议记录。
第四条党政联席会议议事范围：
公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作（简称“三重一大”）的内容和公司经理认为需要集体决策的事项，具体如下：
1、研究贯彻落实党和国家路线方针政策、法律法规和上级重要决定。
2、研究公司发展方向、经营方针，中长期发展规划等重大战略管理事项。
3、研究公司重大资产处置、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本、缴纳国家税费和国有资本收益等重大资产（产权）管理事项。
4、研究公司年度生产经营计划、考核、年度工作报告，财务预算、决算，从事高风险经营等；研究公司年度计划内大额度资金的调动和使用，超预算资金调动、使用及对外借款，预算外其他大额度资金使用、较大额度非生产资金使用及重大捐赠赞助。
5、研究公司年度投资计划和融资、担保项目；计划外追加投资项目；重大、关键性设备引进和重要物资设备购置等重大招投标管理项目及其他重大项目安排。
6、研究公司改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散、清算、变更，国（境）外办公司、投资参股、重大收购或购买上市公司股票，国有产权转让等重大资本运营管理事项。
7、研究公司机关内部机构设置、职能调整等重大管理事项；研究所属各板块、各公司的设立、合并、分立、变更公司形式、解散和清算。
8、研究公司基本管理制度的制定、修订和废止，公司业绩考核、员工收入分配制度方案，改革涉及的重大用工问题以及员工绩效考核等涉及职工切身利益的重大事项。
9、研究决定经营管理人员任免、后备人员选拔及中层管理人员的重要奖惩。
10、研究公司向控股、参股企业委派或更换股东代表（包括高级经营管理人员），推荐董事会、监事会成员。
11、研究公司应向集团报告的重大投资管理事项。
12、研究公司党的建设、廉政建设、政治建设、精神文明建设、企业文化建设和群众工作中的重大事项。
13、研究公共事件、突发事件、责任事故的处理及维护企业稳定等事项。
14、研究公司其他全局性、方向性、战略性重大事项和其他需要提交党政联席会议决定的事项。
第五条党政联席会议议题由班子成员提议，经理确定。非重大突发事件，未列入的议题原则上不临时动议。
第六条会议议题提交前应经过充分协商、论证，涉及人事任免的，应征求纪检监察部门意见；涉及职工切身利益的，应征求职工意见；涉及板块公司管理权限的，应由板块公司进行专业性审核；须进行可研论证的，应组织相关机构或专家进行可研论证，形成可研报告；涉及法律风险的，应提交法事部门审核。
第七条议题提出部室应在会议召开前2个工作日将议题卡及会议材料送达公司综合办。
第八条党政联席会议原则上每月召开两次，如有紧急事项和特殊情况，经市公司经理批准后可临时召开。
第九条议题应一事一议。由提出议题的领导及相关部室简要说明，出席会议的其他领导发表意见。由经理归纳出席会议成员意见后作出决议。
第十条党政联席会议到会人数须超过应到人数的三分之二方可召开。党政联席会议议定事项须经三分之二以上参会人员表决同意，方能形成决议。列席人员无表决权。
第十一条党政联席会议研究讨论人事及奖惩问题时，凡涉及到本人及亲属（夫妻关系、直系血亲关系、近姻关系）的，有关人员应主动回避。
第十二条公司综合办公室负责党政联席会会议议题的整理收集、会议通知、材料送达、会场安排、纪要整理、会议资料的保管等工作。
第十三条本制度自下发之日起实施。
山西煤炭运销集团晋中有限公司
2018年3月29日
党委会会议制度
第一条为进一步加强企业党的领导，确保决策的民主化、科学化，根据《中国共产党章程》有关规定，结合工作实际，特制定本制度。
第二条党委会议由党委书记召集、主持并确定召开时间。参加会议人员为公司党委委员。可根据会议需要安排相关部室及人员列席。
第三条党委工作部、综合办公室负责会议记录。
第四条党委会议议事范围：
1、讨论研究在贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及上级指示、决策等方面的重大问题，研究制定贯彻意见，形成贯彻落实决议、文件。
2、研究决定公司党的组织、思想、作风建设等工作重点；讨论决定公司党委年度工作计划、总结报告、重大问题请示、重要情况汇报以及召开公司党代会等重要事项。
3、依照党的路线、方针、政策，对企业的重大问题、重大事项的决策提出意见和建议；研究讨论公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施，形成党委意见建议。
4、研究制定领导班子建设、干部选拔任用、干部管理监督和人才队伍建设的制度体系；研究干部的推荐、任免、调整、奖惩及所辖机构的设置与撤销；研究决定后备干部队伍的培养、选拔、推荐人选；研究提名经营管理人员的任免；研究决定人才队伍建设规划，人才发展目标、重点和举措。
5、研究决定公司纪检、工会、职代会、团委、统战等工作中的重要问题。
6、研究决定其他需上会讨论、研究或决定的事项。
第五条党委会议议题由党委委员提议，党委书记确定。相关部室于会议召开前2个工作日将会议材料送达公司党委工作部。非重大突发事件，未列入的议题原则上不临时动议。
第六条党委会议议题应一事一议。由提出议题的领导及相关部室简要说明，出席会议的其他领导充分发表意见，党委书记归纳出席会议成员意见后作出决议。
第七条党委会议到会人数必须超过应到人数的三分之二方可召开。党委会议议定事项须经三分之二以上参会人员表决同意，方能形成决议。列席人员无表决权。
第八条党委会议研究讨论人事及奖惩问题时，凡涉及到本人及亲属（夫妻关系、直系血亲关系、近姻关系）的，有关人员应主动回避。
第九条党委会议要坚持民主科学决策的原则。会议内部人人平等，书记在集体领导中负主要责任。对涉及全局的重大问题要坚持民主讨论，按照少数服从多数的原则集体作出决定。
第十条党委工作部、综合办公室负责党委会议议题的整理收集、会议通知、材料送达、会场安排、纪要整理、会议资料的保管等工作。
第十一条本制度自下发之日起实施。
2018年3月29日
经理办公会会议制度
第一条为规范公司管理和运营科学体系，加强工作效率，推动工作开展，特制定本会议制度。
第二条经理办公会是传达和落实集团公司决策、公司党委会议、党政联席会议议定事项，对日常经营管理中重大事项和问题进行集体研究、讨论、审议和决策的会议。分月度经理办公会和临时经理办公会两种形式。
月度经理办公会由经理负责召集并主持。会议参加人员为班子成员。根据工作需要可扩大范围。
临时经理办公会议是因工作需要而召开的不定期经理办公会议。由经理负责召集并主持，并由经理指定相关部室及人员参会。
第三条月度经理办公会议由综合办公室负责会议记录。临时经理办公会议由议题承办部室负责会议记录。
第四条经理办公会议议事范围
1、制定落实集团公司决策、公司党委会议、党政联席会议议定事项的具体措施。
2、研究部署公司近期重点工作安排。
3、拟订公司发展规划、项目管理、计划管理、预算管理、经营方针、财务预决算等。
4、研究公司经营运行中的重要事项。
5、落实其他工作事项。
第五条公司综合办公室负责月度经理办公会的会议通知、材料送达、会场安排、会议记录、纪要整理、会议资料的保管和归档等工作。临时经理办公会的会议通知、材料送达、会场安排、会议记录、纪要整理、会议资料的保管和归档等工作由议题承办部室负责。
第六条本制度从下发之日起实施。
2018年3月29日
安全生产调度例会管理制度
为了强化安全生产经营管理，实时掌握安全生产经营信息，及时贯彻落实市公司管理政策、指令，提高各项工作效率，特制定本制度：
一、会议时间及参加人员
1、周一视频会
召开时间：上午8:00；
参加人员：下属煤矿、县（区）公司、直属（控股）企业、市公司副科以上全体人员；
地点：八楼会议室。
2、周二—周五早调会
召开时间：上午8:00；
参加人员：市公司分管煤炭产业领导、涉煤部室负责人；计划项目部、企业管理部、财务管理部、组织人事部、法律事务部、环保节能部、煤炭销售部、洗选加工部部门负责人。
地点：七楼会议室。
二、会议制度
1、每周一市公司、各煤矿县（区）公司、直属（控股）企业召开视频调度会议。
2、每周二至周五市公司召开早调会。
3、不具备条件的单位就近参会。
4、视频会议调试工作各单位须指定专人负责，各项功能必须在每周一上午7:50分之前调试完成。
5、若周一遇国家法定节假日，时间顺延，视频会议定为法定节假日后第一天。
6、生产指挥中心负责记录周一视频会议内容，形成会议纪要，各单位要高度重视调度会议安排工作，落实责任，按时完成，及时反馈。
7、下属单位及市公司各部室参会人员要严格执行调度会议制度，参会签到，因公外出、参加上级公司会议或有事不能参加需履行请假手续。
三、会议程序
1、视频会议程序
1.1生产指挥中心通报各煤矿上一周生产、建设情况及存在的问题。
1.2、相关部室负责人对本周重点工作进行安排，做出下周的工作计划。
1.3、领导进行工作安排。
2、早调会程序
2.1、值班领导通报前日各矿安全生产情况，产量，进尺，重点工程完成情况。
2.2、各部室管理人员汇报安排工作，重点对前日各矿的重点工程和存在的安全生产隐患进行总结汇报。
2.3、公司领导安排业务工作，布置当天或近期工作安排，贯彻公司及上级文件精神。
六、业务接待管理制度
关于印发《负责人履职待遇业务支出管理暂行办法》及
《公务接待管理规定》的通知
晋中煤销字〔2015〕267号
